متابعة محمد عبدالله : نتائج جهود مباحث الأموال العامة فى مجال ضبط المتاجرين فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفية

1.  عبدالمنعم . م . س – مواليد 1983 – حاصل على دبلوم – حال تواجده داخل سوبر ماركت مملوك لوالده .. وبحوزته مبالغ مالية قدرها ( 300 يورو ، 29734 ريال سعودى، 100 درهم إماراتى ، 240280 جنيه مصرى ) وماكينة لعد النقود .

2.  أيمن . س . م – مواليد 1976– حاصل على دبلوم .. وبحوزته مبالغ مالية قدرها ( 300 دولار أمريكى ، 50100 جنيه مصرى ) .

§        بمواجهة المتهمان إعترف كلاً منهما بمزاولة نشاطاً فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى .

§    من ناحية آخرى تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء بالتنسيق مع مديرية أمن الإسماعيلية من ضبط كلاً من :

1.  وائل . ع . ج – مواليد 1979 – صاحب محل فضيات – ومقيم بمحافظة الإسماعيلية – سبق إتهامه فى 6 قضايا ( خيانة أمانة ، شيك ) ، ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى عدة أحكام قضائية .

2.    حسين . ع . ط – مواليد 1976 – عامل – ومقيم بمحافظة الإسماعيلية .

§    حال تواجدهما بالمحل ملك الأول .. وبحوزتهما مبالغ مالية قدرها ( 850 دولار أمريكى ، 1500 ريال سعودى ، 188295 جنيه مصرى ) … وبمواجهة المتهمان إعترفا بمزاولة نشاطاً فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى من خلال المحل المشار إليه .

§    كما تمكنت إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط ( أحمد . إ . ق – مواليد 1963 – عاطل – ومقيم بمحافظة الإسكندرية ، وله محل إقامة آخر بمحافظة القاهرة ) .. حل قيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بمنطقة وسط المدينة .. وضبط بحوزته ( 4800 دولار أمريكى، 10 آلف جنيه مصرى ) .. وبمواجهته إعترف بمزاولة نشاطه الغير مشروع من خلال شراء النقد الأجنبى من المترددين على البازارات والمناطق السياحية من راغبى بيع العملات الأجنبية وخاصة الأجانب .

§    تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق .