سقوط عصابة غسيل أموال بـ480 مليون جنيه.. تزوير أختام المشغولات الذهبية والفضية والتهرب الجمركي
محمدعبدالله
الداخليه عيون لا تنام من أجل الوطن
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط عنصرين جنائيين، لاتهامهما بممارسة نشاط إجرامي في مجال تزوير أختام دمغ المشغولات الذهبية والفضية والتهرب الجمركي، واستغلال عائدات هذا النشاط في غسل الأموال وإخفاء مصادرها غير المشروعة.
وكشفت التحريات التي أجرتها مكافحة جرائم غسل الأموال بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام المتهمين بمحاولة إخفاء متحصلات نشاطهما الإجرامي من خلال تأسيس وامتلاك شركات تعمل في مجالات العقارات والسيارات وعدد من الأنشطة التجارية، بهدف إضفاء الصبغة الشرعية على الأموال وإخفاء مصدرها الحقيقي.
وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع القطاعات والأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، تم استهداف المتهمين وضبطهما، حيث أسفرت التحريات والإجراءات عن تقدير قيمة الأموال التي جرى غسلها بنحو 480 مليون جنيه.
واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتم إخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.
